유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

뉴스

러 고위 장성 또 피살… 러 수사 당국 “우크라 정보기관 개입”

2025년 04월 28일

| 과거 英 등 제재 대상 지정된 러시아 장군도 우크라에 암살돼 <개요> 러시아 모스크바 인근에서 한 러시아군 고위 장성이 차량 폭발로 사망했다고 25일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도함....

러시아·CIS

리투아니아 “對러 제재 회피 적발, 트럭 2대 분량 무기·현금 압수”

2025년 04월 28일

| 트럭 2대 분량 제재 대상 물품과 무기와 현금…러시아·벨라루스로 향해 | 리투아니아 관세범죄수사국 "중앙아시아 통해 우회 출하" <개요> 리투아니아가 유럽연합(EU)의 대러 제재를 우회해 금수품을 러시아와 벨라루스로 수출한...

EU 인권실사 의무화

[심층분석] EU 인권 실사 의무화와 대응전략(2) : 독일 제약·화학 기업

2025년 04월 28일

EU가 작년 7월 시행한 ‘기업 지속가능성 실사 지침(CSDDD)’은 기업 활동으로 인해 발생할 수 있는 인권 및 환경에 대한 부정적 영향을 사전에 식별하고 예방·시정할 법적...

유럽

독일 금융당국, 터키계 은행에 자금세탁방지 부실로 7억원 벌금

2025년 04월 28일

| 고객 통화 녹음하면서 사전 동의 받지 않는 등 '총체적 관리 부실' 평가 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)은 지난 23일(현지시각) 터키 악방크(Akbank)의 독일 지점인 악방크AG가 자금세탁방지(AML) 체계, 내부...

AI·코인·핀테크

스위스 금융당국, 가속하는 금융권 AI 도입에 ‘외부 의존 리스크’ 경고

2025년 04월 28일

| 스위스 금융기관 절반이 이미 AI 도입 | 편리함을 위한 아웃소싱, 리스크는 금융기관 몫 <개요> 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 작년 말부터 올해 초까지 실시한 설문조사 결과를 통해 스위스 내...

유럽

英, 시리아 내무부 등 12곳 제재 해제… 일부 에너지·금융 제재도 해제

2025년 04월 26일

| 英, 아사드 정권 붕괴 이후 시리아에 1억6000만파운드 자금 지원 약속 <개요> 영국 정부는 시리아 내무부 등 기관 기관 12곳에 대한 제재를 철회했다고 24일(현지시각) 발표했음. 영국...

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유럽

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