유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

마약

영국 경찰, 폐기물 업체 등을 이용해 자금 세탁한 마약 조직 검거

2025년 03월 21일

| 현장서 7514만원 현금 및 대량의 마약 압수 | 주요 가담자 4명에게 최대 징역 12년 9개월 <개요> 영국 그레이터 맨체스터 경찰은 국제 법 집행 기관과 협력해 잉글랜드...

유럽

‘참치 스캔들’ 크레딧스위스, 7천억 벌금 이어 직원 개인도 1억 벌금

2025년 03월 21일

| 회사 7000억원 벌금이어... 책임자 개인에도 강경 처벌 | 스위스 재무부 "반성과 책임감 보이지 않았다" <개요>크레딧 스위스(Credit Suisse) 은행의 전 컴플라이언스 및 리스크 최고 책임자였던 라라...

유럽

아일랜드 법원, 100만유로 세탁한 온라인 사기범에 징역 5년 선고

2025년 03월 21일

<개요> 아일랜드 더블린에서 온라인 사기와 은행 사기를 통해 100만유로(약 15억9041만원) 이상을 세탁한 범죄 조직원 소딕 지모(Sodiq Jimoh)가 법원에서 5년4개월의 징역형을 선고받았다고 아일랜드 국영방송 RTE가 보도함....

미국·캐나다

EU, ‘디지털 시장법 위반 혐의’ 구글·애플에 시정 명령

2025년 03월 20일

| 구글, 외부 결제 차단·자사 서비스 우대 혐의 | 애플, 경쟁업체에 iOS 시스템 개방 등 요구받아 | 구글, 벌금으로 최대 세계 매출의 10% 부과받을 수 도 <개요> 유럽연합이...

관세·공급망

트럼프, 우크라 원전 美 소유 제안… 무기·군사정보 원조 지속 확인

2025년 03월 20일

| 트럼프·젤렌스키, 19일 전화 회담 가져 | 트럼프 "미국이 우크라 원전 소유하는 것이 우크라 인프라 보호하는 최선 방법" | 젤렌스키, 부분 휴전에 동의... 방공 시스템 추가...

관세·공급망

EU, 4월부터 덤핑 방지 위해 무관세 철강 수입 쿼터 15% 감축

2025년 03월 20일

| 미국 관세로 인한 외국 저가 철강 유입 차단 | 2026년부터 공공 조달에서 EU산 철강 우선하기로 <개요> 유럽연합(EU)은 4월부터 철강 수입 할당량을 15% 축소를 결정했다고 19일(현지시각) 로이터...

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유럽

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