유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

포린폴리시 “EU 독자 제재로, 미-러 제재 해제 협상 실효성 낮을 듯”

2025년 03월 06일

| 트럼프, 우크라전 휴전 대가로 대러 제재 완화 검토 중 | EU, 러시아 무역·에너지·금융 부문에서 미국 못지않은 영향력 보유 <개요> 트럼프 대통령이 푸틴과의 우크라이나 전쟁 휴전 협상을...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프-젤렌스키 광물 협정: 우크라이나 자원의 실제 경제적 가치 논란

2025년 03월 06일

편집자 주: 트럼프 대통령은 전후 재건 기금 마련을 명분으로 미국과 우크라이나 간 광물 협정을 추진했으나 지난달 28일(현지시각) 백악관 정상회담 파행으로 인해 협상은 사실상 중단된...

러시아·CIS

아일랜드, 우크라이나에 1억유로 지원 패키지 승인

2025년 03월 06일

| 미할 마틴 총리 "美의 군사 지원 중단은 심각한 사안" | 유엔 요청 없어도 평화유지군 파병 가능하도록 법도 개정 <개요> 아일랜드 내각이 우크라이나를 위한 1억유로(약 1547억원) 규모의...

러시아·CIS

英, 수출 규정 위반 기업에 37만파운드 합의금 부과

2025년 03월 06일

| 이중 용도 품목 허가 없이 수출한 영국 기업 제재 | 英, 러시아 제재 위반 27건 포함 30건의 형사 수사 진행 중 <개요> 영국 국세청(HMRC)이 지난 4일(현지시각)...

관세·공급망

[심층분석]네슬레는 왜 트럼프 ‘관세 폭탄’에 “자신있다”고 하나

2025년 03월 06일

세계 최대 식품 제조업체인 네슬레(Nestlé)는 전 세계적으로 생산 공장을 분산 운영하는 전략 덕분에 관세의 영향에서 상대적으로 자유로운 입장임. 네슬레는 자사의 지역별 생산 공장(Localized Manufacturing...

유럽

EPPO, EU 내 VAT 사기 급증 경고… 작년 131억5000만유로 손실

2025년 03월 06일

| 국경 간 거래 면세 규정 악용하는 VAT사기, 전년 대비 38% 증가 | EPPO, 사법 조치 강화… 1조3000억원 규모 자산 동결 <개요> 유럽공공검찰청(EPPO)이 EU 내 부가가치세(VAT) 사기가...

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유럽

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