유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

EU, 부차 학살 관계자 9명·친러 선전가 등 대거 제재

2026년 03월 20일

유럽연합(EU) 이사회는 16일(현지시각) 부차 학살 4주기를 맞아, 해당 사건에 책임이 있는 러시아 인사 9명에 대해 제재를 부과했음. 이들은 우크라이나의 영토 보전과 주권을 침해하는 행위에...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, 제재된 이스라엘 재벌 관련 기업에 반부패 혐의로 벌금 부과

2026년 03월 20일

네덜란드 검찰은 10일(현지시각) 미국에 의해 제재된 이스라엘 억만장자 댄 거틀러(Dan Gertler)가 소유한 기업 플뢰레트 프로퍼티스(Fleurette Properties)에 벌금 약 2580만유로(약 386억원)을 부과했다고 발표했음. 검찰은 이...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신]EU “비회원 9개국, 이란 혁수대 테러 단체 지정에 동참”

2026년 03월 20일

유럽연합(EU) 이사회는 이란 혁명수비대(IRGC) 테러 단체 지정에 비회원국 9곳이 동참했다고 12일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 2월 19일, 올해 초 비무장 시위대를 대거 학살한...

러시아·CIS

175년 전통인데…러시아 제약사의 독일 법인, 제재로 파산 신청

2026년 03월 19일

러시아 제약그룹 알-팜(R-Pharm)이 100% 지배하는 독일 법인 알-팜(R-Pharm Germany)이 최근 파산을 신청했음. 이 회사는 1849년 설립된 약 175년 전통의 제약 생산기업으로, 독일 공장을 기반으로 150개국에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아에서 러·벨라루스로 고급차 밀수한 여성 1명 체포

2026년 03월 19일

| 피의자, 공범과 함께 고급차 209대 러·벨라루스로 밀수 | 대러 제재 위반 혐의 적용돼 <개요> 고급 차량을 러시아와 벨라루스로 불법 수출, 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의로 에스토니아...

AI·코인·핀테크

獨 코메르츠방크, 호크와 손잡고 AI 자금세탁방지 고도화

2026년 03월 19일

|호크와 전략적 제휴 통해 자금세탁방지·사기 탐지 역량 향상 |AI 확장 리스크 모델로 오탐 줄이고 탐지 정밀도 제고 <개요> 독일 코메르츠방크가 자금세탁방지 및 사기 탐지 기술기업 호크(Hawk)와 협력해...

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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