유럽

<개요> 유럽연합(EU)는 내년 초부터 우크라이나에 27조원(181억유로) 규모의 거시재정지원(Macro-Financial Assistance, MFA) 대출을 지급하기로 결정했음. 거시재정지원 대출은 러시아의 동결된 자산에서 발생하는 수익을 주요 재원으로 하는 우크라이나 재건...

AI·코인·핀테크

FATF, 아르헨에 “코인 자금세탁 방지 부족”…모니터링 대상국으로

2024년 12월 20일

|자금세탁방지기구 "개선 못하면 '그레이 리스트' 포함될 위험 커" <개요> 아르헨티나가 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)로부터 ‘강화된 모니터링(enhanced monitoring)’ 대상국으로 지정됐음. 이는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지...

AI·코인·핀테크

네덜란드 은행협회 “국제정세 불안, 현금 집에 보관해라” 권고

2024년 12월 20일

| 갑자기 사이버 공격 등으로 은행 시스템 다운될 우려 반영 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)는 최근 국제 정세의 긴장에 따라 고객들에게 집에 일정 금액의 현금을 보관하라고 권고했다고 벨기에의...

AI·코인·핀테크

유로폴, 글로벌 공조로 마약 밀매조직 암호화폐 406억원 압수

2024년 12월 20일

<개요> 유로폴(Europol)은 대규모 국제 마약 밀매 조직을 겨냥한 작전을 통해 9명의 주요 용의자를 체포하고, 약 406억원(2700만유로)에 상당하는 암호화폐와 금, 사치품, 현금을 압수했다고 18일(현지시각) 발표했음. 이번...

관세·공급망

콩고 변호사들, 애플 ‘갈등 광물’ 사용으로 인권 침해 소송 제기

2024년 12월 20일

| 무장단체가 통제한 콩고산 광물 구입, 유럽 법원에 고발 | 애플 최근 사용 중단 선언...변호사들 "공급망 책임 피할 수 없어" <개요> 콩고민주공화국 변호사들이 애플을 유럽 법원에 고소했다고...

관세·공급망

美, 러시아의 노르트스트림2 관련 제재 확대 “재가동 못하게 만든다”

2024년 12월 20일

|제재 회피 차단을 목표로 한 소유권 변경 제재 조치 |러시아 국영 기업과 해양 서비스, 보험사도 제재 대상 포함 |노르트스트림 2 프로젝트의 재가동 가능성, 제재로 원천 봉쇄 미국...

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유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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