유럽

| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는...

마약

유로저스트 공조, 이탈리아·알바니아 국제 마약 범죄조직 소탕

2026년 06월 05일

|살인·마약 밀매·자금 세탁 연루 범죄조직 해체 |2018년부터 이어진 양국 사법 협력, 누적 170명 이상 체포 <개요> 유럽사법협력기구(Eurojust·유로저스트)의 지원 아래 이탈리아와 알바니아 당국이 대규모 마약 밀매와 자금 세탁에...

유럽

[PREMIUM] 佛 법원, 콩고 대통령 친척에 자금세탁 혐의 유죄 판결

2026년 06월 05일

| 의약품 구매 예산 230만유로 중 상당액을 佛 부동산 매입에 사용한 혐의 드니 사수 응게소(Denis Sassou-Nguesso) 콩고공화국 대통령 일가가 프랑스 법원에서 공금 유용 자금세탁 혐의로...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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