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| 민관 공동 분석해 14개 대표적 범죄 수법 식별 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)와 네덜란드 중앙은행(DNB), 금융정보분석원(FIU Netherlands), 금융정보수사청(FIOD), 경찰 등이 공동으로 금융범죄 위협평가(FCTA)를 지난 29일(현지시각) 발표했음. 보고서는 자금세탁과 테러자금조달, 제재 회피와 관련된 주요 위협을 분석해 총 14개 금융 범죄 수법을 식별했음. 현금과 부동산을 이용한 전통적 자금세탁뿐 아니라 가상자산, 제재 회피, 전문 브로커 네트워크 활용 등이 주요 […]
