유럽

| 러시아·이란·중국 연계 세력, 항만 통제 시스템 교란 정황 | 民·軍 협력 부족…디지털·에너지 기반 포함 새 전략 필요 <개요> 북대서양조약기구(NATO) 산하 합동사이버방어센터(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence,...

유럽

[PREMIUM] 英, ‘세계 최대 금융범죄 정보 공유’ 실험 후 AML 보고 기준 높여

2025년 08월 04일

| 보고 기준 1000 파운드서 3000 파운드로... 고액 거래 집중 수사 | 공유 데이터로 유효 수사 자료 338건 생성...수사효율 향상 <개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(NECC)가 지난 30일(현지시각),...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 제재 대상자에 7억원 잘못 송금했더니 과태료만 5억

2025년 08월 04일

| 영국 재무부, 신탁서비스 제공사인 '마콤'에 과태료 부과 <개요> 영국 재무부는 크림반도 불법 병합에 대응해 시행 중인 대러 제재를 위반한 혐의로 영국기업 마콤 매니지먼트(Markom Management Ltd)에...

관세·공급망

트럼프, 스위스에 39% 관세폭탄…”돈 훔쳐갔다” 격노 후 전격 발표

2025년 08월 03일

| 스위스 대통령과 전화통화 몇 시간 후 '격분' 관세 발표 도널드 트럼프 미국 대통령이 스위스산 수입품에 대해 39%의 고율 상호관세 부과를 전격 결정했다고 블룸버그 통신이...

유럽

[PREMIUM] HSBC 스위스, 자금세탁 의혹으로 프랑스·스위스 당국 동시 수사 받아

2025년 08월 02일

| 레바논 중앙은행 자금세탁 연루 혐의 수사 | HSBC "수사 영향 규모 상당할 것으로 예상" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 자금세탁 혐의로...

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유럽

EU, 英 전기차 10% 관세 도입 추가 연기 검토…배터리 원산지 규정 완화 가능성

EU 집행委, 감사원의 제재 효과 평가 기준 마련 요구 거부 “평가는 정치적 판단”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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