유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[제재 단신] EU, 크림반도 제재 12개월 연장 발표

2025년 06월 19일

유럽연합(EU) 이사회는, 크림반도와 세바스토폴(Sevastopol)시에 대한 제재 조치를 내년 6월 23일까지 1년 간 연장하기로 결정했다고 지난 16일(현지시각) 발표했음. 해당 제재는 러시아의 크림반도 및 세바스토폴 불법 병합에...

유럽

스위스, 브라질 부패 사건 자금 세탁한 피크테 은행에 33억원 벌금

2025년 06월 19일

| 네덜란드 에너지 기업→브라질 국영 석유기업으로 뇌물 송금 | 스위스, '금융 비밀주의' 국가 이미지 벗어나나 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크인 피크테 은행(Banque Pictet)이 지난 17일(현지시각) 브라질 국영 석유...

관세·공급망

EU, 美 고관세 피해 급증하는 수입 대응 위한 모니터링 시스템 도입

2025년 06월 19일

| EU, 업계·회원국에 수입정보 공유 요청…보호조치 사전 개입 체계 구축 | 中 등 특정국 사전 협의 병행…공정 경쟁과 경제안보 강조 <개요> EU 집행위원회(European Commission)는 전 세계 무역...

유럽

[제재 단신] 英, 제재 면허 2개 신규 발급

2025년 06월 19일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 지난 17일(현지시각), Intershipping Services LLC의 사업 지속 관련 일반 면허 INT/2025/6403704를 발급했음. 이 일반 면허는 가봉 정부가 소유하거나 운영, 또는 대신해...

러시아·CIS

스포츠 중재재판소 “英 웨스트햄, 러 제재에 이적료 못 줘도 책임 없다”

2025년 06월 19일

| 제재 대상자들이 주요 주주로 있는 러 구단에 선수 이적료 분할 지급 보류 <개요> 국제스포츠중재재판소(CAS)는 영국의 유명 축구 클럽 웨스트햄 유나이티드가 대러 제재를 이유로 한 러시아...

러시아·CIS

英, 러 ‘유령 함대’ 선박 20척 등 제재… 해저 정보 수집 부대도 대상

2025년 06월 19일

| 러에 수출 통제 전자장비 1억2000만 달러 어치 판 2명도 제재 | 러 외무부 "형식적이고 무의미한 조치에 불과" 반발 <개요> 키어 스타머 영국 총리는 17일(현지시각) 새로운 러시아...

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유럽

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