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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
러시아·CIS

[제재 단신] 우크라이나, 러시아 동결 자금 이자 1조5천억원 EU서 받아

| EU, 러시아 동결 자금 운용해 우크라이나 지원...지금까지 11조원 받아 우크라이나가 유럽연합(EU)으로부터 러시아 자산을 기반으로 한 10억 유로를 추가로 수령했음. 데니스 슈미할 우크라이나 총리는 지난 13일(현지시각)...
관세·공급망

[트럼프 Live] 트럼프 “이란에 60일 제시… 응답 안하니 어떤 일 일어났는지 봤죠?”

| 트럼프 "제재, 미국에도 수십억 달러 비용 따라와... 쉬운 일 아냐" | 양 정상 "이란 핵 보유 용납 못해" 압박 | 트럼프 "유럽, 러 제재 요구 하지만...
관세·공급망

美·英 무역 협정 체결… 영국산 車·철강 제품에 대한 관세 낮춘다

| 美, 英 자동차 관세 27.5%에서 10%로 낮추기로... 의약품은 미정 | 英, 美 소고기 13000만톤 수입하기로... 호르몬 투여 육류 규제는 계속 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령과 키어...
러시아·CIS

러시아 자금줄 차단 나선 EU, 중동발 유가 상승에 원유가 상한선 조정 ‘난항’

| 서부 텍사스산 원유, 중동 갈등에 배럴당 73달러까지 치솟기도 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아의 전쟁자금 차단을 위해 원유 가격 상한선을 현행 배럴당 60달러에서 45달러로 낮추는 방안을 추진했으나, 국제...
러시아·CIS

[제재 단신] 英, 러시아·IS 제재 대상자 2명 지정 해제 발표

영국 재무부 소속 금융제재이행국은 13일(현지시각) 러시아 제재 대상자인 알렉세이 레오니도비치 피순(Aleksey Leonidovich FISUN)의 지정을 해제했다고 발표했음. 그러나 제재 해제의 이유를 구체적으로 밝히지는 않았음. 러시아...
유럽

FATF, 英 버진아일랜드·볼리비아 그레이리스트에…파키스탄은 제외

| '실소유자 등록부' 공개 거부한 버진아일랜드, 결국 감시 대상으로 | 인도의 압박에도 파키스탄 리스트 등재안돼...中·日·튀르키예 지지 때문? <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 13일(현지시각) 유럽평의회 자금세탁방지기구(MONEYVAL)과의 공동 총회를 통해 영국령...
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