유럽

<개요> 네덜란드의 농협격인 라보은행(Rabobank)이 자금세탁방지에 2023년에만 10억 유로(1조4800억원)를 지출했다고 밝혔음. 이로인해 자금세탁방지 관련 인력도 4900명에서 6400명으로 증가했음. 이 은행의 자금세탁 방지 담당 임원은 형사처벌이 과도하게...

관세·공급망

키프로스 은행, 제재 우려에 러시아 고객 계좌 90% 폐쇄

2024년 10월 14일

<개요> 키프로스 은행(Bank of Cyprus)이 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 약 7000명의 러시아 국적 고객이 보유한 약 2만개의 계좌를 폐쇄했다고 러시아의 경제지 프랭크 미디어(Frank...

유럽

영국, 급증하는 금융사기에 “송금 시간 3일로 늘릴 수 있게” 법 개정

2024년 10월 14일

<개요> 영국 정부가 은행들이 사기 예방을 위해 고객의 송금을 최대 72시간까지 지연시킬 수 있도록 하는 법안을 제안했음. 이는 현재 하루 만에 결제 여부를 결정해야 하는...

관세·공급망

네덜란드 검찰, 러 미사일 부품 공급한 남성에 징역 2년 구형

2024년 10월 13일

<개요> 네덜란드 검찰청(OM)은 러시아 제재에도 금지된 컴퓨터 부품을 수출한 네덜란드 사업가에게 징역 2년을 구형했다고 밝혔음. 또 범죄 소득과 회사 재고의 몰수를 법원에 요청했음. 이름을 밝히지...

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유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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