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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
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[PREMIUM] [제재 단신] 英 OFSI, 개정된 제재 집행 지침 관련 세미나 추진

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 오는 3월 3일 오후 2시(영국 시간) ‘금융제재 민사 집행 절차 개선’과 관련한 온라인 세미나를 개최할 예정임. 이번 세션은 최근 공개된 민사...
러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 벨라루스 제재 체계 1년 연장… 내년 2월까지 유지

유럽연합(EU) 이사회가 벨라루스에 대한 제재를 1년 더 연장하기로 결정했다고 26일(현지시각) 리투아니아 외무부가 발표했음. 기존 제재 내용은 변경 없이 그대로 유지되는데, 이번 결정에 따라 본...
관세·공급망

佛 항공기 엔진 제조사, 희토류 대체 공급처 확보 모색

프랑스 항공기 엔진 제조업체 사프란(Safran)이 희토류 공급 불안에 대비해 재고를 늘리고 대체 공급처를 모색하고 있다고 13일(현지시각) 월스트리트저널이 보도했음. 이날 올리비에 앙드리에(Olivier Andriès) 사프란 최고경영자(CEO)는...
러시아·CIS

러시아는 어떻게 수출 안되는 아일랜드산 주류를 구할까

| EU, 2022년 고가 주류 등 사치품 러 수출 금지 | 러, 동유럽 등을 통해 '병행 수입' 등으로 몰래 들여와 <개요> 14일(현지시각) 더 타임즈의 보도에 따르면 우크라이나...
관세·공급망

EU집행위 “메르코수르 FTA 비준 전 잠정 시행”…프랑스 “범죄” 반발

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 27일(현지시각) 유럽연합(EU)과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR)과의 자유무역협정(FTA)을 잠정 시행할 것이라고 밝혔음. 현재 메르코수르와 FTA는 프랑스의 반발 등으로 법원 판결을 기다리고 있지만, 폰데어라이엔 위원장은...
러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 獨 정부에 러 로스네프트의 독일 내 자산 장기 관리 허용

유럽연합(EU) 집행위원회가 최근 러시아 국영 석유회사 로스네프트(Rosneft)가 보유한 독일 내 자산을 독일 정부가 장기적으로 관리할 수 있도록 하는 새로운 신탁 구조를 승인했다고 20일(현지시각) 로이터...
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