유럽

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

유럽

[제재 단신] EU, ‘친러’ 트란스니스트리아 제재 체계 1년 연장

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 몰도바 내 친러 분리주의 성향 트란스니스트리아(Transnistria)...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

AI·코인·핀테크

英 금융당국, 가상자산 거래소 HTX 영업 제한…제재 대상 러시아 기업에 법원 명령 확보

|FCA, 무허가 가상자산 홍보 소송 끝에 英 고객 대상...

관세·공급망

캐나다·EU, 경제안보 미래동맹 출범…핵심광물 공급망·제재 공조 강화한다

|유럽투자은행의 캐나다 핵심광물 투자 기반 마련…반도체·배터리·에너지 분야 협력 확대 |경제안보...

유럽

英, 메트로은행에 “6000만건 거래 놓쳐 자금세탁 구멍” 280억 벌금

2024년 11월 13일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)은 메트로 은행(Metro Bank)이 약 6000만건 이상의 거래에서 자금세탁 방지(AML) 위험을 충분히 감시하지 못했다는 이유로 1600만 파운드(280억원) 벌금을 부과함. <구체적 내용> 이번 FCA의 제재는 메트로...

미국·캐나다

스페인 통신사, 베네수엘라 관리에 뇌물 줬다 美서 8500만 달러 벌금

2024년 11월 13일

<개요> 미국 법무부는 스페인의 대형 통신사 텔레포니카(Telefónica)가 베네수엘라 정부 관리에게 뇌물을 제공한 혐의에 대해 8500만 달러 벌금을 부과함. 이번 조사에서 텔레포니카는 베네수엘라가 경제난으로 외환통제를 강화하자,...

AI·코인·핀테크

EU, 비자와 마스터에 반독점 조사…글로벌 매출 10% 벌금 받을 수도

2024년 11월 13일

<개요> 비자와 마스터카드가 유럽연합(EU)의 반독점 규제 기관의 조사를 받고 있음. EU는 두 기업의 수수료가 유럽 내 소매업체에 부정적인 영향을 미쳤는지 조사하고 있음. EU 집행위원회는 9월에...

마약

스페인 자금세탁 담당 경찰 수장이 마약 자금 세탁해 300억 챙겨

2024년 11월 12일

<개요> 스페인 국가 경찰 오스카르 산체스 길(Óscar Sánchez Gil) 금융범죄부 수장의 집에서 2000만 유로의 마약 자금이 발견돼 체포됐다고 지중해 지역 신문사인 더 올리브 프레스(The Olive...

AI·코인·핀테크

리투아니아, 암호화폐 규제 강화에…하룻밤에 업체 절반 사라져

2024년 11월 12일

<개요> 10월 30일, 리투아니아 내 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)로 등록된 회사 수가 절반 이상 감소했음. 이는 EU가 암호화폐 자산 규제(MiCA) 규정을 도입함에 따라, VASP들이 기존...

관세·공급망

인터폴 제재 규정 업데이트 “독자제재라도 군사 전용 가능하면 수사”

2024년 11월 12일

<개요> 인터폴(Interpol)이 11월 제재 위반 수사 지침을 업데이트 했음. 인터폴은 제재 위반을 수사할 때 인터벌 헌법 3조의 정치적 중립성의 원칙에 부합하는 지를 우선 판단하도록 했음....

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유럽

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