Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 마약자금세탁유럽 스페인 자금세탁 담당 경찰 수장이 마약 자금 세탁해 300억 챙겨 경찰차와 유로 화폐 일러스트<개요> 스페인 국가 경찰 오스카르 산체스 길(Óscar Sánchez Gil) 금융범죄부 수장의 집에서 2000만 유로의 마약 자금이 발견돼 체포됐다고 지중해 지역 신문사인 더 올리브 프레스(The Olive Press)가 보도했음. 그의 부인 역시 함께 구금되었으며, 부부는 자금 세탁, 마약 밀매, 뇌물 수수 혐의를 받고 있음. 이번 사건은 유럽 최대의 코카인 적발 사건과 연결되며, 유럽 사회 공공기관의 신뢰 문제와 […] 카와하라 사쿠라 연구원 2024년 11월 12일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsAML마약스페인유럽자금세탁 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 러시아·CIS 네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족” | ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌... Read more AI·코인·핀테크 EU 싱크탱크 “中, AI 모델·국제표준 먼저 장악하고 반도체로 해외시장 공략” | 유럽 싱크탱크 브뤼겔 "中, 단계적 전략 시행 중" |... Read more 관세·공급망 트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리 지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역... Read more 관세·공급망 EU, 핵심 광물 공급망 강화한다… 에스토니아 내 희토류 자석 생산 지원키로 | 지원받는 실메트 공장, 러 원료에 의존... 대체 공급처... Read more 유럽 伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영 | 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |... Read more Previous article954. 비정부기구(NGO)에 의한 연료 구매, 통신 서비스 요금 지불, 보안 서비스 요금 지불, 임대료 지불 및 공공요금 지불이 아프가니스탄 관련 일반 허가(GL) 14, 15 및 19에 따라 허용된 활동에 통상적으로 수반되고 필요한 것으로 간주되나요? 이러한 거래가 아프가니스탄 관련 GL 20에 포함되나요?Next article955. 일반 허가(GL) 17, 18, 19 및 20은 UN 안전보장이사회 1988년(탈레반) 제재 체제와 일치하나요? 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment