유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

EU, 러시아 국적자 대상 복수입국 비자 발급 제한 강화… “우크라이나 침공 이후 위험 평가 달라져”

2025년 11월 08일

유럽연합(EU)이 러시아 연방 내에 거주하는 러시아 여권 소지자들을 대상으로 복수입국 셍겐비자(multiple-entry Schengen visa) 발급을 제한하는 새로운 규정을 발표함. 앞으로 러시아 국적자에게는 단수입국 방문 비자만...

관세·공급망

트럼프, 헝가리의 러시아산 석유 제재 면제 가능성 시사

2025년 11월 08일

도널드 트럼프 미국 대통령은 자국의 러시아산 석유 수입 제재에서 헝가리를 면제하는 방안을 검토 중임을 밝힘. 트럼프 대통령은 7일(현지시각) 백악관에서 열린 헝가리 빅토르 오르반(Viktor Orbán) 총리와의...

관세·공급망

英, 미국에 이어 시리아 대통령 제재 해제… 관계 정상화 수순

2025년 11월 08일

영국 정부가 시리아 임시 대통령 아흐마드 알샤라(Ahmed al-Sharaa) 와 내무장관 아나스 하탑(Anas Hattab) 에 대한 개인 제재를 공식적으로 해제함. 이는 하루 전 미국 정부가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 불가리아, 美 제재 맞은 러 루코일 소유 정유소 강제 매각 추진

2025년 11월 07일

| 불가리아, 정유소 강제 매각 가능케 하기 위해 법 개정 추진 <개요> 불가리아 정부가 자국 유일의 정유소인 루코일 산하 부르가스(Burgas) 정유소를 미국 제재로부터 보호하고 에너지 안보를...

러시아·CIS

“영국에 동결되지 않은 러 올리가르히 재산 1조3천억 더 있다”

2025년 11월 07일

|국제투명성기구 영국지부 보고서, 런던 등의 고급 부동산 33건 <개요>영국에서 제재 대상 러시아 인사들과 연관된 약 7억 파운드(1조3000억원) 규모의 부동산이 여전히 동결되지 않은 것으로 나타났다고 모스크바...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, ‘공룡 화석’으로 자금세탁한 중국인 사업가 자산 1500만불 몰수

2025년 11월 07일

<개요>영국 국가범죄수사국(NCA)이 싱가포르에 기반을 둔 중국인 사업가 수빙하이(Su Binghai)로부터 1500만달러 상당의 공룡 화석과 런던 부동산, 중국 예술품 등을 압수했다고 싱가포르 언론 스트레이츠 타임스(The Straits...

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유럽

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