유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

[PREMIUM] 세계관세기구, 새 HS 코드 체계 확정…공중보건·환경·신산업 반영에 중점

2026년 02월 03일

|2028년부터 새로운 분류체계 시행 세계관세기구(World Customs Organization, WCO)는 최근 국제적으로 거래되는 모든 상품에 표준화된 분류 코드를 부여하는 상품 분류 체계인 '통일상품명 및 부호체계(Harmonized System, HS...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 선박 해저 케이블 근처 정박하자…英, 항공기와 헬기 투입해 내쫓아

2026년 02월 03일

| 英, 해군·해경 항공기 급파해 정박지 감시 | 러 선박, 당국의 퇴거 조치에 순응 영국 해군이 최근 자국 해역에서 해저 통신 케이블 인근에 정박한 러시아 화물선을...

마약

[PREMIUM] 유로폴 “해상 코카인 밀수 단속 갈수록 어려워…반잠수정으로 대서양 횡단도”

2026년 02월 03일

| "단속 강화되면서 중소항구나 해상 환적 등 적극 활용" <개요> 유럽연합(EU)의 경찰기구 유로폴은 27일(현지시각) 보고서를 통해 유럽 내 코카인 밀수가 점점 더 정교해지고 있다고 발표했음. 문서에...

관세·공급망

유럽 검찰청, 세관원 포함된 관세사기 적발

2026년 02월 03일

|세관 공무원, 통관업체 관리자 공모 혐의…관세 손실 1130만 유로 이상 |벨기에·네덜란드 당국 공조 수사 <개요> 유럽 검찰청(EPPO)이 벨기에 안트베르펜항에서 관세사기·부패·문서위조 의혹을 수사 중임. 1월 20일 압수수색 7건을...

유럽

[PREMIUM] EU, 수단 내전 관련 제재 단행.. 총 7명 추가 지정

2026년 02월 03일

유럽연합(EU)은 29일(현지시각) 수단 내전과 관련해 7명을 제재 대상으로 지정했다고 발표했음. 이번 제재는 다르푸르 지역을 포함해 수단 전역서 민간인 피해가 급증하면서 국제 인권법이 위반되고 있다는...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 ‘유령 함대’ 선박들, 조지아 입항 전 위치추적기 껐다

2026년 02월 03일

러시아가 국제 제재를 피해 해외에 원유를 판매하기 위해 흑해(Black Sea) 항로에서 선박의 항해 경로를 숨기고 있다는 정황이 드러났음. 27일(현지시각) 조지아 탐사보도 매체 아이팩트(iFact)는 2024년부터...

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유럽

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