유럽

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

유럽

EU 수석검사 “자금세탁에 관대하면 마약범죄 못 막아”…금융범죄 처벌 강화 촉구

2026년 09월 10일

| 유럽검찰청(EPPO) 수석검사, 자금세탁 관대 처벌이 조직범죄 대응 약화 | 범죄조직, 매년 수천억유로 규모 범죄수익 세탁 | "자금세탁에 관대하면 마약 밀매 수익 못 끊어"…처벌 강화 촉구 <개요> 유럽검찰청(EPPO)을...

유럽

고위험 고객 44%인데 관리 기준 불분명…모나코, 자산운용사 줄리어스 베어에 150만 유로 벌금

2026년 09월 10일

| 모나코 금융감독청, 줄리어스 베어에 AML 위반으로 150만유로 벌금 | 전체 고객 908명 중 44%가 고위험군…위험도 평가·실사 관리 체계 미흡 | 의심거래 최소 3건 늑장 보고…정치적...

유럽

유령 스포츠협회 내세워 공공자금 빼돌려…伊·獨, 450만유로 자금세탁 수사

2026년 09월 10일

| 유령 스포츠협회 내세워 대학·공공기관·각종 단체 지원금 빼돌린 정황 | 250만유로 독일로 보내 부동산 등 매입…700만유로 상당 자산 압류 <개요> 이탈리아와 독일 사법당국이 스포츠협회에 지급된 공공자금을 빼돌려...

유럽

IAEA 이사회, 20년 만에 ‘이란 핵 문제’ 안보리 회부…추가 제재 추진

2026년 09월 10일

|우라늄 흔적 조사 비협조 문제…35개국 중 23개국 결의안 찬성 |러·中·니제르 반대…EU도 결의 지지하며 핵시설 사찰 재개 촉구 <개요> 국제원자력기구(IAEA) 이사회가 이란의 핵비확산 의무 위반 문제를 약 20년...

유럽

벨기에, 반도체 기술 中 유출 혐의로 중국계 연구원 공항서 체포

2026년 09월 10일

| 파산한 반도체 기업 前 고위 연구원, 북경行 출국 직전 체포해 | 벨기에서 일하면서 중국 회사 이사로도 활동 | ASML·넥스페리아 이어 벨기에도 中 연계 기술안보 논란...

러시아·CIS

英 싱크탱크 “러 하이브리드 위협, 자금세탁 대응체계 강화로 차단해야”

2026년 09월 10일

| 러, 사보타주·사이버 공격·허위정보 확산에 코인·현금 활용 | 英 RUSI, 코인 거래소·머니뮬·현금 등을 핵심 취약점으로 지목 | “기존 AML 대응만으로는 부족”… FATF 평가체계 확대 제안 <개요> 영국 싱크탱크...

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