유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

러 소유 세르비아 NIS, 美 제재 유예 재연장…러 지분 매각 전까지 원유 수입 지속

2026년 07월 02일

|OFAC, 제재 유예 기한 7월 31일까지 연장 |헝가리 MOL의 러시아 지분 인수 완료 전까지 세르비아 정유 공급망 유지 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 러시아 소유 세르비아 석유회사 NIS에...

유럽

[PREMIUM] 獨 법원, 수백억 불법 세탁한 혐의로 지하금융 운영자에 징역 46개월형

2026년 07월 02일

| 피고인, 차명회사·위조 신분증으로 계좌 개설… 국제 금융망 통해 3300만유로 불법 세탁 독일 법원이 불법 지하금융망을 운영하면서 약 3300만유로(약 579억원)의 불법 자금을 국제 금융시스템을 통해...

유럽

유럽검찰청, 1300만유로 탈세·자금세탁 수사…유령회사 26곳서 1억6000만유로 거래

2026년 07월 02일

| 유럽검찰청, 佛 캐러셀 부가세 사기 조직 압수수색 | 유령회사 26곳·80개 계좌 거쳐 1억6000만유로 거래 | 6명 조사·현금 6만유로 압수…자금세탁 혐의도 수사 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 프랑스에서 발생한 약 1300만유로(약...

러시아·CIS

‘친러 극우’ 獨 AfD, 지선 앞두고 “러 석유·가스 수입 재개해야”

2026년 07월 02일

| "저렴한 러 에너지가 獨 산업 경쟁력의 원동력"… 경제난 해법으로 수입 재개 주장 | '지지 기반' 구 동독 지역에서의 지선 앞두고 대러 정책 전환 공세… 집권...

러시아·CIS

러, LNG 운반선에 총기 장착… 서방의 나포 시도 원천 봉쇄 노리나

2026년 07월 02일

| "승선 시도, 군사 충돌로 이어질 수도" 러시아가 발트해에서 운항하는 액화천연가스(LNG) 운반선 마르샬 바실레프스키(Marshal Vasilevskiy)호에 총기를 장착한 사실이 확인되면서, 발트해를 둘러싼 군사적 긴장이 한층 높아지고...

마약

美 제재한 아일랜드 마약 카르텔의 핵심인물 닉슨은 누구?

2026년 07월 02일

| 美 제재 대상 이언 딕슨, 두바이서 공개 생활 <개요> 두바이에서 은신해 온 지명수배자 이언 딕슨(Ian Dixon)이 경기 영상과 온라인 기록을 통해 거의 10년 만에 포착됐다고...

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