유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

MONEYVAL, 슬로바키아·에스토니아 AML에 또다시 ‘후속 조치’ 판정

2025년 01월 17일

| 개선 노력에도 불구하고... 비영리단체·가상자산 규제 미흡으로 '부분 준수' 판정 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구 유럽 평의회(Council of Europe) 산하의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT)...

관세·공급망

우크라, 러시아 금융기관 140개 제재 발표…EU 등 따라가나

2025년 01월 16일

| 우크라가 제재하면 서방도 따라가는 경향 | 향후 러시아 금융기관에 대한 제재 강도 더 높아질 수도 <개요> 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 러시아 금융 부문의 140개 기관에 제재를...

AI·코인·핀테크

英 중앙은행, 디지털 화폐 도입 결정 연기…보안 설계 후 재검토

2025년 01월 16일

| BoE, 재무부가 함께 CBDC 설계 작업 착수..."보안 장치 마련할 것" <개요> 영국 중앙은행(the Bank of England, BoE)은 14일(현지시각), 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 도입 계획을 연기하고, 몇년간...

심층분석

[심층분석] 英 당국, 구글에 대한 시장 지배 조사 시작

2025년 01월 16일

|경쟁시장청, 구글의 전략적 시장 지위(SMS) 여부 조사 예정 |전략적 시장 지위 기업으로 지정시 강력한 반독점 규제 직면할듯 |미국, 유럽 이은 글로벌 빅테크 규제 바람 영국 경쟁시장청(CMA)이 올들어...

관세·공급망

계속되는 발트해 사고에…NATO, 러 막기 위한 경계 작전 시작

2025년 01월 16일

| NATO 14일 '발트해 경계작전(Baltic Sentry)' 발표 | 러, 유령 함대로부터 발트해 인프라 보호 위해 해군 병력 배치 <개요> 핀란드 헬싱키에서 지난 14일(현지 시각)에 열린 북대서양조약기구(NATO) 동맹국...

관세·공급망

유럽진출 日 기업 46%, “우크라이나 복구 지원 관심있다”

2025년 01월 16일

| 우크라이나 무역·인프라 투자, 주요 관심 분야로 부각 | 지정학 위험 대응위한 '공급망 다양화'가 최우선 순위로 나타나 | EU 공급망 규제 강화 속, 인권과 환경 관련...

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