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| 개선 노력에도 불구하고… 비영리단체·가상자산 규제 미흡으로 ‘부분 준수’ 판정 <개요> 유럽 최대 인권 국제 기구 유럽 평의회(Council of Europe) 산하의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CFT) 감시기관 MONEYVAL은 14일(현지시각), 슬로바키아와 에스토니아의 AML/CFT 조치에 대한 후속 보고서를 발표했음. MONEYVAL은 FATF(국제자금세탁방지기구) 지역기구로 인정된 기관으로, FATF가 규정한 권고사항 항목 40개에 맞춰 유럽 평의회 회원국을 평가함. 이번 보고서는 슬로바키아, […]
