유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

헝가리 최대 은행들, AML 규정 위반으로 1억 5천만원 벌금 부과

2025년 01월 16일

| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML)...

관세·공급망

獨, “트럼프 20% 관세에 수출관련 일자리 30만 개 사라질 것”

2025년 01월 15일

| GDP 40%가 수출 의존하는 독일...트럼프 관세 최대 피해국 될 것 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 예고대로 중국에 60％, 다른 나라에 최고 20％의 보편관세를 매길...

관세·공급망

EU 회원국, 러 ‘전쟁 자금원’ 유류 수출 제재 강화 연이어 촉구

2025년 01월 15일

|핀란드 등 10개국, EU권역 내 러 천연가스 수입 차단 주장 |헝가리 등 친러 회원국의 EU제재 비토권에 실현 가능성은 미지수 |덴마크 등 6개국, 러 원유 가격 상한선...

관세·공급망

트럼프 복귀 앞두고 제네바에서 유럽-이란 핵 회담

2025년 01월 15일

| 이란, 유럽 3개국(영국, 프랑스, 독일)과 13일 핵 문제 논의 | 프랑스 "이란 핵 진행상황 매우 심각" 이란 "기만적" 반박 | 트럼프 대통령 복귀 이후 미국의...

북한·아시아

방글라데시 금융 당국, 英 재무부 차관을 자금세탁 혐의 계좌 조사

2025년 01월 15일

| 시디크 英차관, 방글라데시 발전소 건설 부정 혐의로 조사 대상돼 | 시디크의 이모, 하시나 방글라데시 전 총리 부패 의혹에 연루 <개요> 영국 재무부 경제 차관 튤립 시디크(Tulip...

관세·공급망

스웨덴 총리, “러 하이브리드 공격에 스웨덴이 목표가 돼”

2025년 01월 15일

| 스웨덴 총리, 연례 방위포럼에서 러시아의 하이브리드 공격 경고 | 스웨덴 범죄 조직을 이용한 이란의 대리전도 경고 <개요> 스웨덴의 울프 크리스테르손 총리는 지난 12일(현지 시각), 스웨덴 중부...

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유럽

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