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| 헝가리 최대 상업은행, 고객 실사 등 AML 규정 준수 미흡으로 제재 <개요> 헝가리 중앙은행(Magyar Nemzeti Bank, MNB)은 지난 7일(현지시각), OTP 은행과 MBH 은행이 자금세탁 방지(AML) 및 테러자금 조달 방지(CTF) 규정 준수 미흡을 이유로 총 4300만 헝가리 포린트(약 1억 5540만 원)의 벌금을 부과했음. OTP 은행은 불완전한 고객 실사와 내부 통제 부족으로 2800만 헝가리 포린트(약 1억 […]
