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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...
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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
러시아·CIS

네덜란드 검찰, 러시아에 반도체 우회 수출한 사업가에 징역 3년 구형

| 피고인, 몰디브 등 제3국을 경유해 반도체 등 러시아에 불법 수출 <개요> 네덜란드 검찰은 EU의 대러 제재를 고의로 회피한 러시아계 네덜란드인에게 3년형과 5년간의 직업 금지를 항소심에서...
러시아·CIS

EU, 17차 대러 제재안 초안 완료…베트남 기업 첫 포함

| 中 기업 5곳 포함해 31개 기업 제재…베트남 기업 첫 명단 올라 | 유령 함대 선박 100척 블랙리스트 포함… 에너지 수출망 정조준 | 日 요청 반영해...
러시아·CIS

EU법원 “러시아에 의료비 주는 것도 제재 위반” 엄격 해석

유럽사법재판소(ECJ)는 지난달 30일(현지시각) 러시아로의 현금 반출을 제한하는 'EU 규정 제833/2014호' 제5i조의 '개인적 사용 목적 예외' 규정이 의료비 목적의 자금에는 적용되지 않는다고 판결함. 해당 사건은 독일...
AI·코인·핀테크

영국 법원, 암호화폐 사기 ‘유령 회사’ BTC마이닝에 폐쇄 명령

| 등록 주소는 가짜, 웹사이트는 비활성화... 회사 대표는 조사 불응 | 에스토니아·이란 등 6개국 피해자 발생 <개요> 맨체스터 고등법원은 지난달 28일(현지시각), 전 세계 고객들로부터 사기 혐의 민원이...
유럽

EU 자금세탁방지청, 세계 각국 FIU와 첫 회의…유럽 통합 AML 체계 ‘시동’

<개요> 작년 6월 독일 프랑크르트에서 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 지난주 국제 금융정보분석원(FIU)들과 첫 회의를 개최했다고 6일 링크드인을 통해 발표함. 이번 회의는 AMLA의 FIU 조정...
유럽

中 “EU와 ‘상호 제재 전면 해제’ 합의” 발표

| 린젠 대변인 "합의에 따라 제재 동시 취소…중·EU 교류 재개" | 시진핑, 中·EU 수교 50주년 맞아 관계 강화를 강조하는 축전 발송 | 2021년 제재 맞불 4년...
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