유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

미국·캐나다

트럼프 요구 반영한 나토 정상회의…美 이란 공습이 핵심 현안으로

2025년 06월 23일

| 트럼프 압박에 나토, 'GDP 5%' 국방비 목표 제안 | 美의 이란 핵시설 공습 이후, 나토 본회의서 중동 정세 집중 논의 예정 | IP4(韓, 日, 호주,...

AI·코인·핀테크

스웨덴 금융당국, AML ‘중대 위반’ 핀테크에 인가 철회…사실상 사업 종료

2025년 06월 23일

| 스웨덴 금융감독청 "경고·벌금으로 충분치 않아" | 위험평가도, 의심거래 보고도 없어 '심각한 위반' 판단 <개요> 스웨덴 금융감독청이 지난 17일(현지시각) 기업 고객을 대상으로 금융 기술 서비스를 제공하던 핀테크...

AI·코인·핀테크

佛 의원들 “원전의 잉여전력으로 비트코인 채굴을”

2025년 06월 23일

| 佛 의원들 "암호화폐 채굴로 원자력 과잉 전력 흡수 가능해" | 저탄소·규제 가능한 채굴을 통한 기술 일자리 창출 기대했지만 부결 | 벨라루스·파키스탄과 유사한 전략 검토했지만 도입은...

유럽

UBS에서 분사된 외주업체 통해 직원13만명 정보 유출

2025년 06월 23일

<개요>스위스의 금융회사 UBS에서 분사된 인력 관리 전문 회사 체인IQ(Chain IQ)에 대한 랜섬웨어 공격으로 약 13만 명 UBS 직원의 개인정보가 유출됐다고 테크 전문매체 실리콘앵글이 지난...

관세·공급망

[경제 단신] 그린란드, EU 지원 프로젝트에 몰리브덴 30년 채굴권 부여

2025년 06월 23일

그린란드 정부가 캐나다 회사 그린란드 리소스(Greenland Resources)의 광물 프로젝트에 30년 간 마그네슘과 몰리브덴(molybdenum) 채굴 허가를 내렸다고 20일(현지시간) 마이닝 테크놀로지에서 보도했음. 이 프로젝트는 유럽연합(EU)의 원자재...

유럽

[제재 단신] EU 외교수장, 이스라엘 추가 제재에 “만장일치 필요해” 어려움 토로

2025년 06월 23일

카야 칼라스(Kaja Kallas) 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표는 18일(현지시각) 유럽의회 본회의 연설에서 이스라엘에 대한 EU의 입장을 밝히면서 추가 제재 여부에 대해 입장을 밝혔음. 칼라스 대표는 이미 일부...

1...483484485...665 Page 484 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us