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獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

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스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

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[PREMIUM] 벨라루스 총리 “제재 압력에도 유럽 시장 포기 안해… CIS와 협력 강화”

벨라루스 정부는 유럽연합(EU)의 제재 압박이 계속되고 있음에도 불구하고 유럽 시장에서 철수할 계획은 없다고 밝혔음. 11일(현지시각) 인테르팍스 통신의 보도에 따르면 알렉산드르 투르친(Alexander Turchin) 벨라루스 총리는...

[PREMIUM] AI 확산 속 지난해 英 사기 범죄 역대 최고 기록

지난해 영국에서 사기 범죄가 사상 최대치를 기록했는데, 그 배경에는 인공지능(AI)의 확산이 큰 영향을 미친 것으로 분석된다고 12일(현지시각) 국제 탐사보도 네트워크 ‘조직범죄 및 부패 보고서...

[PREMIUM] 英 OFSI, 제재 대상자 법률 비용 한도 설정 “6개월에 40억원”

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 13일(현지시각) 제재 대상자와 관련된 면허 발급 심사 기준 중 ‘합리성(reasonableness)’ 판단 기준을 업데이트했음. 이번 지침은 기존 2021년 가이드라인을 보완한 것으로, 영국의...

[제재단신] EU, 20차 대러 제재 합의 계속 불발 “진전시킬 것”

카야 칼라스 EU 외교안보정책 고위대표는 지난 16일(현지시각) EU 회원국 외무장관 회의 후 "유감스럽게도 20차 제재안에 대한 합의에 도달하지 못했다"고 말했음.  타스통신에 따르면 칼라스 고위 대표는...

美·英·加, 암호화폐 범죄 대응 ‘대서양 작전’ 개시…국제 공조 확대

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[PREMIUM] 佛, 제재 위반 형사처벌 확대 입법 착수…최대 10년 징역

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