유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어”

2025년 10월 08일

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

러시아·CIS

[PREMIUM] 세르비아 대통령 “가즈프롬, 보유한 석유 회사 지분 일부 정리 추진”

2025년 10월 06일

| 세르비아 정부가 제재 리스크 해소 위해 러 지분 인수 의향 | 美 지난 1월 제재 부과 후 지금까지 6차례에 거쳐 집행 유예 <개요> 세르비아 최대 정유업체...

러시아·CIS

[PREMIUM] 우크라이나, 러 방산·에너지 부문에 대한 신규 제재 발표

2025년 10월 06일

| 젤렌스키, 개인 37명과 법인 30곳을 대상으로 제재 부과하는 대통령령에 서명 <개요> 우크라이나 정부는 4일(현지시각) 러시아 방산 및 에너지 부문 관련 개인과 단체에 대한 새로운 제재를...

러시아·CIS

[PREMIUM] 오스트리아 “라이파이젠 손실 보전 없으면 추가 대러 제재 반대”

2025년 10월 06일

| 라이파이젠, 오스트리아 건설사 인수 관련 러 투자사와 분쟁... 법정으로까지 가 | 러 법원 "라이파이젠, 투자사에 20억유로 배상... 보전 위해 건설사 지분 인수 가능" | EU...

러시아·CIS

[심층분석] EU의 수천km 드론 장벽…유럽을 구원할 수 있을까

2025년 10월 06일

| 유럽, 러시아 드론 침공에 맞서 ‘드론 장벽’ 논의 본격화 유럽연합(EU)이 최근 잇따른 러시아발 드론 침공 사건을 계기로 이른바 '드론 장벽(Drone Wall)' 구축을 본격 논의하기 시작했다....

러시아·CIS

핀란드 법원, 발트해 케이블 훼손 혐의 선장 등 기소 기각

2025년 10월 06일

| 법원 "사건, 영해 밖에서 발생... 기소된 선박 선원에 대한 관할권 없어" <개요> 핀란드 법원이 발트해 해저 케이블을 훼손한 혐의로 기소된 유조선 이글 S(Eagle S)호 선장과...

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