유럽

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 징계 대상 된 창업자가 징계위를 없앤다면?…英 법원, 창업자에 “업무 금지” 명령

2026년 10월 07일

| 英 Odey 판결이 보여준 오너 리스크 | FCA는 ‘비재무적 위법행위’보다 지배구조 훼손에 초점 영국 금융감독청(FCA)의 규제를 받는 금융회사에서는 창업자나 대주주라고 하더라도 내부통제와 징계절차의 예외가 될...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

2026년 10월 07일

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

유럽

네덜란드 중앙은행, 고위험 거래 걸러내지 못한 전자결제 업체에 10억원 벌금

2026년 10월 07일

| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를...

러시아·CIS

伊 유니크레딧 러시아 사업 매각 길 열려…푸틴, 법인 분할·매각 승인

2026년 10월 07일

|‘非우호국’ 투자자 자산 거래에 대통령 승인 필요…UAE 투자자에 은행사업 일부 매각 추진 |결제사업은 직접 보유…서방 제재·러시아 중앙은행 승인 거쳐 2027년 상반기 거래 완료 목표 <개요> 블라디미르 푸틴...

러시아·CIS

네덜란드, 러시아로 첨단 IT 기술 빼돌린 2명 체포

2026년 10월 07일

| 일당, 제3국 거쳐 러시아에 첨단 기술·IT 서비스 공급 의혹 네덜란드 재정정보수사국(FIOD)이 대러 제재 회피와 금지된 정보기술(IT) 서비스 제공 혐의로 러시아 국적 52세 남성과 네덜란드 국적...

AI·코인·핀테크

바이낸스, EU서 무허가 영업 논란… ‘고객 요청 예외’ 적용 조사

2026년 10월 07일

| EU 허가 못 받은 바이낸스, ‘고객이 먼저 요청’ 예외 적용해 서비스 지속 | 佛·獨·그리스 등, 바이낸스에 자료 요구… 답변 따라 처벌될 수도 | ESMA "규제...

1...313233...656 Page 32 of 656

유럽

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

Popular articles

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

About us