해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
| 외부 파트너에 고객 관리 의존…출처 불분명한 거액 입금도 확인 안 해 | 고위험국·비거주 고객 감시 허술…여러 건으로 나눈 거액도 감시망 피해 <개요> 네덜란드 중앙은행이 고객과 거래를 제대로 살피지 않아 자금세탁과 사기 의심 신호를 놓친 결제업체 모듈러 파이낸스(Modulr Finance BV)에 72만2160유로(약 10억9000만원)의 벌금을 부과했음. 중앙은행은 지난달 30일(현지시각) 모듈러에 벌금을 부과하고 이 같은 사실을 지난 5일 […]
