유럽

영국 국세청(HMRC)은 올해 6월 영국 수출기업 두 곳이 수출통제 위반과 관련해 각각 21만6530.30파운드(약 4억1500만원)와 2만889.15파운드(약 4010만원)의 합의금(compound settlement)을 납부했다고 27일(현지시각) 발표했음. 두 기업은 군용물자에...

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모나코, 고액거래 기준 ‘0유로’로 설정해 경보 남발한 은행에 100만 유로 벌금

2026년 07월 30일

| 모나코 감독당국, 몽크리프은행 AML 통제 부실로 100만유로 벌금 | 고위험 금액을 '0유로'로 설정... 모든 거래에 경보 발생 | 연 2만 건 넘는 경보에 감시 시스템...

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親팔 성향 英 녹색당, 혁명수비대 제재 반대 결의안 추진에 논란

2026년 07월 30일

| 英, 최근 제재 규정 강화하면서 '테러 배후' 혁명수비대 지원 금지해 | 녹색당 극좌 성향 당원들, 親이란 성향 결의안 추진 논란 영국 녹색당(Green Party) 당원들이 이란에...

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조지아, 유령회사 동원해 120억원 자금세탁 조직 적발…외국인 4명 기소

2026년 07월 30일

| 조지아 검찰, 해외 불법자금 120억원 세탁 조직 적발 | 유령회사·허위 계약서로 조지아 금융망 악용 | 외화·부동산 압수…외국인 4명 기소·법인 5곳 제재 추진 <개요> 조지아 검찰이 조지아 금융시스템을...

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세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스, 수사 협조 절차 강화 논란

2026년 07월 30일

|수사기관 정보 요청 UAE 정부 경유 의무화…국제공조 절차로 대응 지연 우려 |바이낸스 "개인정보 보호·법규 준수 위한 조치" VS 유럽 경찰 "가상자산 범죄 추적 어려워져" <개요> 세계 최대...

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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