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| 모나코 감독당국, 몽크리프은행 AML 통제 부실로 100만유로 벌금 | 고위험 금액을 ‘0유로’로 설정… 모든 거래에 경보 발생 | 연 2만 건 넘는 경보에 감시 시스템 사실상 무력화돼 <개요> 모나코 금융감독당국(AMSF)이 자금세탁방지(AML) 체계에 중대한 문제가 드러난 몽크리프 프라이빗 뱅크(구 방크 하빌랜드 모나코)에 100만유로(약 16억5700만원)의 벌금을 부과했다고 지난 10일(현지시각) 발표했음. 감독당국은 지난해 실시한 현장검사에서 거래 모니터링과 […]
