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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...
러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...
러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 유로폴, 7억 유로 암호화폐 사기 네트워크 해체

| 콜센터부터 광고기업까지 연계한 사기 생태계 수사 | 주요 용의자 9명을 체포·수백만 유로 자산 압수 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 7억 유로(약 1조2011억원) 이상을 세탁한 초대형 암호화폐 사기...
유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 영국령 저지, 본국 제재 자동 시행 위해 규정 정비

영국령 저지(Jersey) 자치 정부는 28일(현지시각) 영국이 제정한 모든 제재 조치를 자동으로 이행하도록 제재 법령을 개정했음. 기존에는 러시아와 벨라루스에 대한 제재만 자동 적용됐지만, 이번 개정을...
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스탠다드차타드, 이란제재 위반 관련 투자자들에 2조9천억 지불키로

| 같은 건으로 2019년 이미 11억 달러 미국과 영국 당국에 벌금 내 | 투자자들이 '공시 부족'이라며 후속으로 집단소송 내 | 벌금에 이어 이번엔 거액 합의금 지불 <개요> 영국의...
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英, 기부금도 자금세탁 조사키로…AML 대상 학교와 자선단체 등으로 확대

| 사립학교, 축구 에이전트 등으로 AML 조사 확대 | 고액 기부를 가장한 불법 자금 유입 차단 <개요> 영국 정부가 자금세탁방지(AML) 의무를 기존 금융권 외의 학교, 대학, 자선단체,...
유럽

산탄데르은행, 15년전 세금 사기 문제로 프랑스 검찰에 385억원 벌금 납부

<개요> 스페인계 산탄데르 은행이  프랑스 파리 지점에서 2003년부터 2010년까지 발생한 세금 사기 및 횡령 혐의와 관련된 형사 사건을 종결하기 위해 2250만 유로(미화 약 2600만 달러,...
러시아·CIS

[PREMIUM] EU 법원, 러시아 광산업자의 두번째 제재 해제 청구도 기각

| MOU 서명식에 푸틴 참석하기도...법원 "러시아와 밀접" <개요> 유럽연합(EU) 일반법원은 26일(현지시각) 러시아 광산업체 러시안 플래티넘(Russian Platinum)의 무사 바자예프(Musa Bazhaev) 회장이 자신에 대한 EU 제재를 취소해달라고 제기한...
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