Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 유럽자금세탁 산탄데르은행, 15년전 세금 사기 문제로 프랑스 검찰에 385억원 벌금 납부 산탄데르 은행 본사 / 위키미디어<개요> 스페인계 산탄데르 은행이 프랑스 파리 지점에서 2003년부터 2010년까지 발생한 세금 사기 및 횡령 혐의와 관련된 형사 사건을 종결하기 위해 2250만 유로(미화 약 2600만 달러, 385억원)를 프랑스 검찰에 지불하기로 합의했다고 지난 6일 로이터통신 등이 보도했음. 이번 합의는 2011년 은행 자체 신고로 시작된 수사가 장기화되면서 이어진 사법 절차의 종료를 의미함. <구체적 내용> 파리 검찰은 2025년 12월 […] 조의준 책임 연구원 2025년 12월 09일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags사기산탄데르세금스페인프랑스 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 북한·아시아 사진 찍는 척 하면서 안면인식…홍콩, 신종 자금세탁 수법 경고 | 홍콩, 신분증 도용해 은행 계좌 몰래 개설하는 자금세탁... Read more 북한·아시아 [PREMIUM] 동티모르, 소액 벌금 낸 외국인 사이버 사기범 석방해 논란 | 사기 조직 거점서 체포된 외국인 14명, 벌금 3000불... Read more 미국·캐나다 美 재무부, 가짜 학생 등록해 학자금 빼돌리는 사기 수법 경고…3583억원 의심 거래 적발 | 美 재무부, 연방 학자금 지원 관련 3583억원 규모... Read more 북한·아시아 英, 프린스그룹 연루 의혹 인물의 런던 저택 자산 동결 | 동결된 주택의 주인은 韓·美·英 제재 대상 영국 정부가 캄보디아... Read more 북한·아시아 CSIS “캄보디아, 온라인 사기조직 단속에도 권력층 비호 구조는 여전” | 캄보디아, 논란 일자 사기시설 수백곳 폐쇄·피해자 약 20만명... Read more Previous article[PREMIUM] EU 법원, 러시아 광산업자의 두번째 제재 해제 청구도 기각Next article英, 기부금도 자금세탁 조사키로…AML 대상 학교와 자선단체 등으로 확대 조의준 책임 연구원SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오. LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment