유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

이란의 공작이었나… 런던, 유대계 단체 소속 구급차 방화 사건 의혹

2026년 04월 07일

| 이란 신정, 구 왕실 인사·전직 장성·반체제인사 등 대거 암살 | 유대인 자선단체 소속 구급차 4대 방화에 ‘공작’ 가능성 부상 <개요> 이란 혁명수비대(IRGC)를 이끌었던 모센 라피그두스트(Mohsen Rafighdoost)가...

러시아·CIS

우크라, 러 군수산업·제재회피 지원 업체 대거 제재

2026년 04월 07일

우크라이나 정부는 4일(현지시각) 러시아의 군수산업을 지원하거나 제재 회피를 돕는 개인과 기업을 대상으로 새로운 제재를 부과했음. 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 2건의 제재 관련 대통령령에...

관세·공급망

러, 우크라 공격에도 발트해 연안 원유 선적 재개

2026년 04월 06일

|우크라이나 3월 말부터 열흘 새 5차례 드론 공격 |러, 원유 수출 능력 40% 차질...국제유가에 미칠 영향 주목 <개요> 러시아가 우크라이나의 드론 공격으로 중단됐던 발트해 연안 우스트루가(Ust-Luga)항의 원유...

관세·공급망

EU 5개국, 에너지기업에 횡재세 부과 촉구

2026년 04월 06일

|이란 전쟁발 에너지가격 급등 대응 |소비자 부담 완화와 재정 여력 확보 목적 <개요> 독일·이탈리아·스페인·포르투갈·오스트리아 등 EU 5개국이 이란 전쟁 여파로 급등한 에너지 가격에 대응하기 위해 에너지기업 초과이익에...

AI·코인·핀테크

네덜란드 검찰, 농협격인 라보은행 AML 수사 확대…최근기록까지 모두 제출 명령

2026년 04월 06일

네덜란드 검찰이 라보은행(Rabobank)의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 의혹과 관련한 수사 범위를 확대하면서 해당 사건이 단순한 과거 관행을 넘어 현재 시점까지 확장되는 국면에 진입하고 있음. 이는...

관세·공급망

슬로바키아 총리 “드루즈바 송유관 운송 재개 안하면 EU 20차 대러제재 막을 것”

2026년 04월 05일

|드루즈바 송유관 중단 갈등 속 슬로바키아 에너지 안보 침해 반발 |EU, 우크라이나에만 관대…총리, 이중 기준 강하게 비판 |제재·우크라이나 가입 연계 압박…EU 내부 균열 심화 조짐 슬로바키아의 로베르트...

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