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네덜란드 검찰이 라보은행(Rabobank)의 자금세탁방지(AML) 의무 위반 의혹과 관련한 수사 범위를 확대하면서 해당 사건이 단순한 과거 관행을 넘어 현재 시점까지 확장되는 국면에 진입하고 있음. 이는 유럽 금융권 전반에서 AML 규제가 강화되는 흐름 속에서 주요 은행에 대한 사법 리스크가 여전히 진행형임을 보여주는 대표적인 사례로 평가됨. 수사 범위 확대: 과거에서 현재까지로 확장된 조사 네덜란드 공공검찰청(Openbaar Ministerie)은 당초 라보은행의 […]
