유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

체코 정부, ‘다크웹’ 조직서 비트코인 625억원 기부받아…총선 앞두고 신뢰 흔들

2025년 06월 07일

| 기부자는 마약·무기 매매 전과자 | 체코 정부 "출처도 신원도 확인 안했다" <개요> 체코 법무장관 파벨 블라제크(Pavel Blažek)가 마약 거래, 불법 무기 소지 등의 전과가 있는 토마시...

관세·공급망

[심층분석] 유럽연합과 한국이 환태평양 무역 협정(CPTPP)에 가입해야 하는 이유

2025년 06월 05일

편집자 주: 본 글은 미국 피터슨 국제경제 연구소에 기고된 논평 '유럽 연합과 한국은 환태평양무역협정에 가입해야한다(The European Union and South Korea should join the transpacific...

러시아·CIS

젤렌스키 “트럼프, 러 제재 할 것”…’트럼프 절친’ 그레이엄도 강경 대응 촉구

2025년 06월 05일

| 젤렌스키 "평화 협상 실패하면 EU와 미국의 대러 제재 시행되야" | 그레이엄 美 상원 의원, 러시아산 석유수입국에 500% 관세 추진 <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 이스탄불에서 열린...

러시아·CIS

러 석유 대기업, 제재 속에도 아일랜드 자회사 통해 23억달러 조달

2025년 06월 05일

| 루코일, 아일랜드 자회사 통해 23억달러 조달…자금 최종 목적지는 러 본사 | 루코일 자회사, "우리는 EU 제재 대상 아니라 문제 없다" <개요> 러시아 석유 대기업 루코일이 유럽연합(EU)의...

러시아·CIS

獨 장관 “이제는 러시아 자산 몰수 논의 시작해야 할 때”

2025년 06월 05일

| 프라이 장관 "최악의 폭격…러 자산이 우크라이나에 쓰이는 게 당연" | "몰수는 외국인 투자 위축 우려 있지만 지금은 신중하게 검토해야 할 시점" <개요> 토르스텐 프라이 독일 특임장관...

AI·코인·핀테크

독일 금융감독청 BaFin, 인공지능으로 시장 감시 고도화

2025년 06월 05일

| 비정상 거래·시세 조작·내부자 거래 포착률↑ | '사후 대응'에서 '사전 차단'으로 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 시장 감시 체계에 인공지능(AI)을 도입함으로써, 시장 남용 및 의심 거래 행위의 식별 능력을...

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유럽

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