유럽

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 제재 예외 면허 연장

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

유럽

유럽사법재판소, 자금세탁 문제 오스트리아 은행 영업 정지 확정

2024년 09월 19일

<개요> 유럽연합(EU)의 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)는 오스트리아의 마이늘 은행(Meinl Bank)의 운영 허가를 취소한 규제 당국의 결정을 확정했음. 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 자금세탁 방지(AML) 문제를 이유로 마이늘 은행의 운영...

AI·코인·핀테크

영국, 암호화폐에 법적지위 부여 “이혼 때 재산 분할도 가능”

2024년 09월 19일

<개요> 영국 정부가 암호화폐, NFT(대체 불가능 토큰), 토큰화된 실물 자산(RWA) 등의 디지털 자산의 법적 지위를 명확히 하기 위한 새로운 법안을 의회에 제출함. 이 법안은 이러한...

AI·코인·핀테크

영국, 암호화폐 ATM 운영자 첫 기소 “영국엔 합법 ATM 없어”

2024년 09월 17일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)가 불법 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 처음으로 한 개인에 대해 형사 기소를 진행했다고 밝혔음. 피고인인 올루미데 오순코야(Olumide Osunkoya, 45세)는 런던에 거주하며, 등록되지 않은...

유럽

“영국 국가범죄청, 인력부족으로 자금세탁 수사 능력 떨어져”

2024년 09월 16일

<개요> 영국의 FBI격인 국가범죄청(NCA)이 인재 유출로 인해 자금세탁과 암호화폐 사건 등에 제재로 대처할 수 없다는 보고서가 나왔음. NCA의 사기 직무 만족도는 영국 정부기관 중 최저...

유럽

자금세탁방지기구 사무총장 “모든 국가·기관 AML 기준 통일 시켜야”

2024년 09월 16일

비올레인 클레르크 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장이 최근 유럽은행감독청(EBA)과 유럽중앙은행(ECB)이 공동 주최한 국제 회의에서 "자금 세탁 방지(AML) 기준은 나쁜 행위자들이 ‘약한 고리’를 악용하지 않도록 하기 위해 각국...

유럽

전 스웨덴 대형은행장, 자금세탁 관련 혐의로 15개월 징역형

2024년 09월 14일

<개요> 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장이 자금 세탁 방지 문제와 관련해 고객과 주주들을 속인 혐의로 15개월의 징역형을 선고받았음. 이는 스웨덴 항소법원이 1심 무죄 판결을 뒤집은...

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