유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] 스페인, EU에 로드리게스 베네수 임시 대통령에 대한 제재 해제 요구

2026년 02월 25일

| 로드리게스가 정치범 석방한데 대한 보답으로 추진 20일(현지시각) 로이터 통신의 보도에 따르면 스페인 정부가 유럽연합(EU)에 델시 로드리게스 베네수엘라 임시 대통령에 대한 제재를 해제할 것을 촉구했음....

러시아·CIS

EU, 인권 침해 혐의로 러 판·검사 등 8명 제재

2026년 02월 25일

유럽연합(EU) 이사회는 23일(현지시각) 푸틴 정권의 인권 침해에 책임이 있다고 판단한 러시아 당국자 8명을 제재 대상으로 지정했음. 이사회는 이들이 러시아 내에서 시민사회와 야권을 탄압하고, 민주주의와...

관세·공급망

EU, 트럼프 15% 글로벌 관세 부과에 EU-美 무역합의 표결 연기

2026년 02월 24일

|트럼프 그린란드 병합 논란에 이은 두 번째 표결 중단 |미측의 이행 의지 확인 위해 3월 4일 재논의 결정 <개요> 유럽의회는 도널드 트럼프 미국 대통령이 선언한 15% 글로벌...

관세·공급망

英, “트럼프 새 관세, 미-영 무역협정 영향 제한적일 것”

2026년 02월 24일

|키어 스타머 총리 대변인, 15% 글로벌 관세 도입에도 주요 협정 유지 기대 |보복 관세 가능성 배제 안 해… "모든 대응 수단 검토 중" <개요> 도널드 트럼프 미국...

유럽

스웨덴 금융감독당국, 스웨드뱅크 AML 준수 재점검 착수

2026년 02월 24일

|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지...

러시아·CIS

[PREMIUM] 아일랜드, 대러 밀수 차단 강화키로… 총리 “끝까지 추적”

2026년 02월 24일

미할 마틴(Micheál Martin) 아일랜드 총리가 자국산 전자부품이 러시아 군용 드론에 사용되고 있다는 국제 탐사보도 결과에 "끝까지 추적하고 확인하겠다"고 말했다고 18일(현지시각) 아이리시 타임즈가 보도했음. 이번 사안은...

1...265266267...665 Page 266 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us