해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다.
회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요!
*[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다.
자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다.
|고객확인·실사 적정성 조사…2023년 12월~2025년 11월 대상 |‘발트 자금세탁 스캔들’ 여파…美 수사 종결 뒤에도 규제 리스크 지속 <개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)이 스웨드뱅크의 고객확인 및 실사가 자국 자금세탁방지(AML) 규정을 충족했는지 조사하겠다고 밝혔음. 조사기간은 2023년 12월~2025년 11월임. 이번 조사는 미국 법무부(DOJ) 수사 종결 직후 진행될 예정이며, 발트 지역 자금세탁 스캔들 여파가 재부각된 상황임. <구체적 내용> 20일(현지시각) 로이터통신에 따르면, […]
