유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

EU “미국, 무역합의 준수해야…향후 조치 전면 설명 필요”

2026년 02월 23일

|EU, 미 대법원 상호관세 위법 판결 후 첫 공식 입장 |유럽의회 무역위원장, 작년 무역합의 승인 보류 요청 방침 <개요> 유럽연합(EU)이 미국 연방대법원의 국제비상경제권한법(IEEPA) 기반 상호관세 부과 위법...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, 글로벌 코인 거래소 HTX 제소 “영국에 효과 발생하면 해외 업체도 규제 대상”

2026년 02월 23일

|해외 거래소라 해도 영국 내 투자 유인 효과 있으면 규제 적용 |형사처벌·계약 무효 가능성까지…규제 리스크 현실화 영국 금융감독청(FCA)이 글로벌 암호자산 거래소 HTX를 상대로 고등법원 소송을 제기했음....

AI·코인·핀테크

네덜란드 “주식·비트코인 등 투자자산 안 팔아도 오르면 36% 과세”

2026년 02월 23일

| 팔지 않아도 평가 이익이 발생하면 과세 | 반대로 평가 손실이 발생하면 과세표준에서 차감 <개요> 네덜란드 하원이 2028년부터 암호화폐를 포함한 저축·투자 자산에 36% 세율을 적용하는 '박스3 실질수익...

마약

[PREMIUM] 우크라·폴란드·몰도바 3개국, 대규모 마약 단속 “합성 흥분제 대량 제조”

2026년 02월 23일

우크라이나·폴란드·몰도바 등 동유럽 3개국의 수사 당국이 유럽연합(EU) 경찰기구 유로폴(Europol)의 지원을 받아 동유럽 일대에서 활동해 온 대규모 합성마약 조직을 적발했음. 19일(현지시각) 유로폴 발표에 따르면 이번 작전으로...

유럽

[PREMIUM] 英 OFSI, 제재 관련 ‘실소유주’ 기준 재점검…”‘실질적 통제’ 판단하기 어려워”

2026년 02월 23일

| 업계 의견 수렴해 새로운 기준 만들 듯 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 16일(현지시각), 자국 금융제재 규정 중 ‘소유 및 통제(Ownership & Control, O&C)’ 기준의 실제 적용...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 유명 인권단체 ‘메모리알’ 해체시킨 뒤 남은 해외 조직도 제재

2026년 02월 23일

| 메모리알, 소련의 정치적 탄압 기록했던, 러시아 최초의 시민단체 | 2021년 해체 시켰지만, 이번엔 스위스·독일 등 해외 조직까지 제재 러시아 법무부는 16일(현지시각) 대표적 인권단체인 메모리알(Memorial)의 해외...

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유럽

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