유럽

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

메인 토픽

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

|전국 상업시설 700곳 공격·최소 15건 화재 발생…슈퍼마켓·식품공장 이어 혈액은행까지...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

북한·아시아

벨기에, 미얀마 군부 소유 맥주업체에 품질상 수여한 기업 조사

벨기에 당국이 국제 소비재 품질평가 기업 몽드 셀렉션(Monde Selection)이...

마약

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

| 이탈리아發 국제 특송화물에 코카인 은닉… 허위 발송·수취인 정보...

유럽

“영국 국가범죄청, 인력부족으로 자금세탁 수사 능력 떨어져”

2024년 09월 16일

<개요> 영국의 FBI격인 국가범죄청(NCA)이 인재 유출로 인해 자금세탁과 암호화폐 사건 등에 제재로 대처할 수 없다는 보고서가 나왔음. NCA의 사기 직무 만족도는 영국 정부기관 중 최저...

유럽

자금세탁방지기구 사무총장 “모든 국가·기관 AML 기준 통일 시켜야”

2024년 09월 16일

비올레인 클레르크 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장이 최근 유럽은행감독청(EBA)과 유럽중앙은행(ECB)이 공동 주최한 국제 회의에서 "자금 세탁 방지(AML) 기준은 나쁜 행위자들이 ‘약한 고리’를 악용하지 않도록 하기 위해 각국...

유럽

전 스웨덴 대형은행장, 자금세탁 관련 혐의로 15개월 징역형

2024년 09월 14일

<개요> 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen) 전 스웨드뱅크(Swedbank) 은행장이 자금 세탁 방지 문제와 관련해 고객과 주주들을 속인 혐의로 15개월의 징역형을 선고받았음. 이는 스웨덴 항소법원이 1심 무죄 판결을 뒤집은...

관세·공급망

러시아 법원, 오스트리아 은행 철수 못하게 자회사 주식 동결 명령.

2024년 09월 13일

<개요> 러시아 법원이 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank International, RBI)의 러시아 자회사의 주식을 동결했다고 모스크바 타임스가 최근 보도했음. 이로 인해 현재 러시아에서 운영 중인 가장 큰...

미국·캐나다

글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려

2024년 09월 12일

<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음....

관세·공급망

영국 금융감독청, 지난해 인원 1000명 더 늘리고 형사기소 대폭 확대

2024년 09월 12일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 발행한 2023~24년 연례 리포트에서 형사 고발을 크게 늘리고, 금융 서비스 기업에 대한 허가를 대폭 취소했다고 밝힘. 또 자금세탁 등에 대응하기 위해...

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유럽

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