유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

AI·코인·핀테크

국제결제은행 “디지털 유로 오프라인 결제, 자금세탁 악용 위험 커질 수 있어”

2026년 03월 06일

| EU, 2027년 현금 결제 한도 1만유로 도입 예정 | 유럽 의회, 결제 주권 확보 위해 디지털 유로 도입 논의 확대 <개요> 국제결제은행(BIS)이 유럽중앙은행(ECB)이 추진 중인 디지털...

마약

[PREMIUM] 핀란드 세관 “지난해 마약 압수량 역대급 기록…코카인 역대 최고”

2026년 03월 06일

| 핀란드, 지난해 마약 총 2574kg 압수... 전년 대비 500kg 이상 증가 | 관세청, 제재 위반 범죄도 3건 단속... 무기 689정 압수 핀란드 관세청은 2일(현지시각) 지난해...

관세·공급망

[심층분석] EU, ‘메이드 인 유럽’ 산업 규정 추진…역내 제조업 보호 강화

2026년 03월 06일

| 공공조달·보조금 통해 '메이드 인 유럽' 수요 창출 | EU, 전략산업 외국인 투자에 1억유로·EU 고용 50% 등 조건 부과 | EU, 제조업 GDP 비중 2035년까지 20%...

미국·캐나다

BAT, 북한 제재 위반 관련 英 주주소송 직면

2026년 03월 06일

|원고 측 "BAT, 2007~2023년 對北 제재 위반 관련 공시 부실" |BAT, 2023년 美에 6.35억 달러 지불 합의 <개요> 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)가 미국의 대북(對北) 제재 위반 관련 사실을...

러시아·CIS

美, 로스네프트 독일법인 무기한 대러 제재 면제

2026년 03월 06일

|미 해외자산통제국, 이르면 6일 면제 연장 공표 |무기한 면제 시 獨 정유 조달 및 금융 결제 안정 기대 <개요> 미국 정부가 러시아 국영 석유기업 로스네프트의 독일 법인을...

유럽

[PREMIUM] EU, 대테러 제재 강화… ‘테러리스트 목록’ 지정 범위 확대

2026년 03월 06일

유럽연합(EU) 이사회는 26일(현지시각) 대테러 제재 체계 대상을 확대하기로 결정했음. 이번 조치는 EU의 ‘테러리스트 목록(EU Terrorist List)’ 관련 제재 기준을 강화하는 것으로, 테러 조직과 관련된...

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유럽

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