유럽

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

EU의 사치품 제재 뚫고 러시아로 향하는 유럽산 명마들

| EU, 개전 직후인 2022년부터 300유로 초과 말의 대러...

관세·공급망

CEPS “EU, 美 의존 줄이고 한국과 방산 협력 강화해야”

| 트럼프 행정부, 韓·유럽 양보에도 연합훈련 축소·우크라 지원 축소...

러시아·CIS

러 법원 “해외 제재로 송금한 돈이 동결되더라도, 송금한 러시아 은행 책임 아냐”

| 러 은행에서 우즈벡으로 보낸 1345불, 英 중개은행에서 동결돼 |...

관세·공급망

홍콩 민주 인사 탄압에, EU의회 “특별 관세지위 철회” 결의안 추진

2024년 11월 29일

<개요> 유럽의회가 홍콩의 국가보안법에 따른 정치적 억압과 민주주의 후퇴에 대해 EU의 홍콩 특별 관세지위 철회와 브뤼셀 소재 홍콩 경제무역 사무소 지위 재검토를 요구하는 결의안을 마련했다고...

China View

폭스바겐, 中 신장 공장 매각 왜? 핵심은 ‘인권과 공급망’

2024년 11월 29일

<개요> 독일의 폭스바겐(VW, Volkswagen)은 27일 중국 신장(Xinjiang) 지역의 공장을 상하이자동차검증기술혁신센터(SMVIC)에 매각하기로 결정함. 이는 신장 지역의 인권 문제로 인한 국제적 압박과 경제적 고려에 따른 조치로 보임....

관세·공급망

EU, 15번째 제재 패키지로 러시아 압박…유령 선단·중국 기업 겨냥

2024년 11월 29일

<개요> 유럽연합(EU)이 러시아에 대한 15번째 제재 패키지를 논의를 진행했다고 로이터가 보도함. 이번 조치는 러시아의 원유를 길어나르는 '유령 선단(dark fleet)'과, 모스크바에 군사적 지원을 제공한 것으로 의심되는...

AI·코인·핀테크

맥쿼리 은행, 내부 통제 실패로 224억 벌금 폭탄

2024년 11월 28일

영국 금융감독청(FCA)은 맥쿼리(Macquarie) 은행 런던 지점의 한 직원이 400건이 넘는 허위 거래를 기록하도록 방치한 책임을 물어 약 1,300만 파운드(한화 약 224억원) 의 벌금을 부과함. 2020년...

유럽

영국, 앙골라 전 대통령의 딸, 우크라이나 재벌 등 부패로 제재

2024년 11월 28일

<개요> 영국 정부는 지난 21일(현지시각), 부패와 자금세탁에 연루된 앙골라와 우크라이나, 라트비아의 세 명의 유력 정치권 인사들과 협력자들을 대상으로 새로운 제재를 발표했음. 제재는 자산 동결과 여행...

유럽

유럽 통합 자금세탁방지기구 첫 의장에 이탈리아 출신 브루나 세조

2024년 11월 28일

<개요> 이탈리아 법률 전문가 브루나 세조(Bruna Szego)가 유럽 전역의 자금세탁 방지 시스템을 통합하고 강화하기 위해 6월 출범한 유럽 자금세탁방지기구(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)의 첫 번째 의장으로...

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유럽

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