유럽

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

알렉산드르 루카셴코(Alexander Lukashenko) 벨라루스 대통령은 제4차 민스크 국제 유라시아...

EU 법원, 러 선박검사기관의 제재 취소 청구 기각… 인정 자격 철회는 취소

| EU, 우크라 침공 직후 러 국영 선박검사기관에 투자·거래...

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

[PREMIUM] 英, 무역기반 자금세탁(TBML) 방지 핸드북 출간

| 영국 국세청, 무역 기반 자금세탁 대응 위한 종합 실무 핸드북 출간 | 악용 사례와 식별  방법, 법적 대응 기준 등 설명 <개요> 영국 국세청(HMRC)은 지난달 29일(현지시각),...

FATF, 암호화폐 기업에 기존 금융기관과 같은 해외 송금 기준 적용

| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...

[PREMIUM] 세르비아 국내 유일 정유소, 미 제재로 원유 못 구해 11월까지만 운영 가능

| 美, 러시아 지분 문제 삼아 세르비아 국영에너지 회사 NIS 제재 | NIS가 운영하던 판체보 정유소에 원유 공급 끊겨 <개요> 세르비아 유일의 정유시설 판체보(Pancevo) 정유소가 미국의 대러...

[PREMIUM] ‘트럼프표 제재’ 맞은 러 루코일, 해외 자산 매각한다

<개요> 최근 미국에 제재 당한 러시아 에너지 기업 루코일(Lukoil)이 국제 원자재 트레이딩 기업 건보르(Gunvor)에 자회사 루코일 인터내셔널(Lukoil International)의 지분 100%를 매각하는 데 합의했다고 10월30일(현지시각) 인테르팍스...

[PREMIUM] [심층분석] 중국이 독점한 태양광 산업… 주요국이 택한 ‘반격 정책’

편집자 주: 본 보고서는 일본종합연구소가 28일 발행한 보고서 '태양광 패널 국내 제조와 그 확대 가능성'을 정리해, 중국 의존 구조를 벗어나기 위한 주요국의 정책과 일본의 대응...

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 혁명수비대 지원한 이란 은행가 제재

영국 외무부는 30일(현지시각) 이란 혁명수비대(IRGC)에 자금을 지원한 혐의로 은행가 겸 사업가 알리악바르 안사리(Aliakbar Ansari, 56)를 제재 대상으로 지정했음. 안사리는 이란 가즈빈(Ghazvin) 지역 출신으로, 키프로스와...
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