유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 유령함대 관련 ‘앰버 경고’ 발행… “일반적이지 않은 결제 조심해야”

2025년 11월 18일

영국 국가범죄수사국(NCA)은 10일(현지시각) 재무부 금융제재이행국(OFSI) 및 외무부와 함께 금융기관 및 보험·전문서비스 업계를 대상으로 하는 '앰버 경고(Amber Alert)'를 발령했음. ‘앰버 경고’는 특정한 즉각적 위협에 대응하는...

유럽

[제재 단신] EU,러시아 19차 제재 패키지에 알바니아 등 비회원국 동참

2025년 11월 17일

유럽연합 이사회(European Council)는 우크라이나의 영토 보전과 주권·독립을 훼손하거나 위협하는 행위에 대응하기 위해 채택한 19차 제재 패키지에 알바니아 등 9개 비회원국이 동참하기로 했다고 12일(현지시각) 발표함. 앞서...

유럽

[제재 단신] EU “몰도바 트란스니스트리아 지도부 제재에 제3국 동참”

2025년 11월 17일

|알바니아·노르웨이·세르비아 등 9개국, EU 제재 조치에 연대 유럽연합(EU)은 알바니아, 보스니아헤르체고비나, 아이슬란드, 리히텐슈타인, 몬테네그로, 북마케도니아, 노르웨이, 세르비아, 우크라이나 등 9개국이 몰도바 공화국 트란스니스트리아 지역 지도부에 대한...

관세·공급망

EU, 화웨이에 이어 쉬인까지 조사 “중국, 컴플라이언스의 미로에 빠져”

2025년 11월 17일

유럽이 화웨이와 ZTE의 통신장비 금지를 추진하고 있는 가운데, 프랑스는 패스트 패션 유통업체인 쉬인(Shein)의 영업 정지를 위협하는 등 EU안에서 중국계 기업에 대한 논란이 점점 커지고...

마약

[PREMIUM] 英 싱크탱크 “中 국가 연계 범죄조직 유학생 동원해 조직적 자금세탁”

2025년 11월 17일

<개요> 중국 정부와 연계된 것으로 의심되는 범죄조직이 영국내 유학생들을 조직적으로 동원해 수백만 파운드 세탁하고 있다고 영국 더타임스가 지난 11일 보도했음. 이들은 마약 밀매 등 범죄...

유럽

[제재 단신] EU “몰도바·이슬람국가 등 제재 연장에 제3국 동참”

2025년 11월 17일

|알바니아 등 10개국 참여, 반러시아·글로벌 테러 대응 공조 기조 확산 유럽연합(EU)은 11일(현지시각) ISIL(Islamic State of Iraq and the Levant, 이슬람국가)·알카에다 제재 체제와 몰도바 트란스니스트리아 지역에...

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유럽

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