유럽

영국 정부가 제정한 공익 제보 보호 규정인 '2025년 공익제보(지정인) (개정) 명령(The Public Interest Disclosure (Prescribed Persons) (Amendment) Order 2025)이 지난달 26일(현지시각)부터 발효됐음. 이 규정은 소속...

러시아·CIS

英 국가범죄수사청, 러시아산 원유 제재 회피에 ‘긴급 경보’ 발령

2025년 07월 04일

| 페이퍼 컴퍼니·유령 선단 통해 제재 우회 <개요> 영국 국가범죄수사청(NCA)은 2일(현지시각) 제재 대상 기업들이 러시아산 원유를 우회적으로 거래하고 있다는 '레드 알람(Red Alert)'을 발령했음. 레드 알람이란 NCA의...

유럽

EU, AML 실효성 높이려 실소유주 정보 유럽 전역 공유 검토

2025년 07월 04일

| EU AML/CFT 패키지 2차 입법 작업 앞서 토론 | "금융 범죄 추적 위해 국가 간 실소유주 정보 공유 필수" <개요> 유럽 데이터&기술 컴플라이언스 연합(DT4C)과 기업정보서비스연맹(FEBIS)은 지난달...

1...467468469...662 Page 468 of 662

유럽

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

Popular articles

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

About us