유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

英, 유혈 사태 배후의 親아사드 시리아 민병대·관계자 제재

2025년 12월 23일

| 올초 지중해 연안 일대서 일어난 유혈 충돌 관련 민병대 3곳 제재 | 구 정부군 지휘관 출신 민병대 대장들과사업가 등 6명도 제재 <개요> 영국 정부는 19일(현지시각) 시리아의...

관세·공급망

본사 명령 거부하는 넥스페리아 中지사, 웨이퍼 공급선 현지로 변경

2025년 12월 23일

| 中 지사, 현지 웨이퍼 회사들로부터 내년 반도체 생산용 물량 확보 | 향후 네덜란드 본사와 중국 지사 완전 분리될 수도 <개요> 네덜란드 반도체 회사 넥스페리아(Nexperia)의 중국 법인이...

러시아·CIS

[PREMIUM] 스웨덴, 北 무기 운반 의혹 있는 러 선박 억류해 검사

2025년 12월 22일

스웨덴 당국이 최근 자국 해역에 정박한 러시아 화물선 '아들러(Adler)'호를 억류하고 정밀 조사를 실시했다고 21일(현지시각) 마린타임 익제큐티브가 보도했음. 이 선박과 소유주 모두 유럽연합(EU)의 제재 대상인...

유럽

[PREMIUM] 틱톡, 제3자 통한 사생활 정보 불법 처리 혐의로 오스트리아서 소송 당해

2025년 12월 22일

| 게이 데이팅 앱 이용 내역까지 수집 의혹 <개요> 틱톡이 제3자 데이터 추적 업체를 통해 사용자의 그라인더 이용 내역을 포함한 앱 외부 활동을 추적했다는 의혹이 제기됐음....

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 伊 내각, EU 지침 따라 제재 위반 처벌 기준 통일하는 법안 승인

2025년 12월 22일

이탈리아 내각은 11일(현지시각) 제재 위반에 대한 형사 처벌 기준을 통일하는 유럽연합(EU) 지침(Directive 2024/1226)을 국내법에 반영하기 위한 입법안을 승인했음. 이 지침은 모든 EU 회원국이 제재...

러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 이집트 가스전을 대러 제재 대상서 제외

2025년 12월 22일

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 17일(현지시간) 일반면허 1건을 수정하면서 이집트의 조르(Zohr) 가스전을 대러 제재 대상에서 예외로 인정했음. 조르 가스전은 러시아 석유기업 로스네프트(Rosneft)가 30%, 영국 BP가 10%의...

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유럽

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