유럽

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

라트비아 정보당국, 러시아군에 스타링크 장비 넘긴 4명 기소 요청

2025년 03월 19일

| 모든 혐의에 유죄 판결 시 최대 무기징역 가능 <개요> 라트비아 정보당국은 EU의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 4명의 기소를 검찰에 요청했다고 지난 5일(현지시각) 발표함. 이들은...

러시아·CIS

노르웨이, 러 인권 탄압·안보 위협 대응 신규 제재 도입

2025년 03월 19일

| EU 미가입국 노르웨이, 대러 제재에서 EU와 발 맞춰 <개요> 노르웨이 정부는 러시아에 대한 두 가지 신규 제재를 도입했다고 17일(현지시각) 발표함. 첫 번째는 러시아 내 심각한...

유럽

[제재 단신] EU, 쿠르드 분리주의 무장조직의 제재 취소 요구 기각

2025년 03월 19일

유럽연합 사법재판소(CJEU)는 13일 쿠르드노동자당(PKK)이 EU의 테러 제재 목록 유지 결정을 지지한 일반 법원의 판결에 대해 제기한 항소를 기각함. CJEU는 일반 법원의 판단을 유지하면서 다음과 같이...

미국·캐나다

美 상장기업회계감독위원회, PwC·KPMG에 총 490만달러 벌금

2025년 03월 19일

| PwC 싱가포르, 독립성 감독 미흡으로 150만달러 벌금 | KPMG 계열사 9곳, 감사 정보 미공개 등으로 총 340만달러 벌금 | PCAOB, 대형 회계법인들에 내부 통제 강화...

유럽

스위스 UBS, 내부 통제 결함 인정… 금융 당국·투자자 불안 가중

2025년 03월 19일

| 크레디트스위스 인수 후 시스템 통합 과정에서 결함 발견돼 | 감사인 언스트앤영 "재무 보고 오류 가능성 높다" <개요> 스위스의 다국적 투자은행 및 금융 서비스 기업 UBS가 2023년...

유럽

영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

2025년 03월 19일

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

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