북한·아시아

미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

AI·코인·핀테크

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...

북한·아시아

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

| 호주 신호정보국, 연례 사이버 위협 보고서 통해 국가...

북한·아시아

北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

| 김정은, 신압록강대교 건너 단둥 방문… 북중 협력 확대...

북한·아시아

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

유럽연합(EU)은 최근 북한과 중국의 교류가 확대되는 가운데 중국에 유엔...

China View

마카오, 카지노 내 불법 환전 범죄 규정 “최대 징역 5년”

2024년 08월 20일

<개요> 마카오 당국이 최근 불법 환전을 범죄로 규정하는 법안을 발표했음. 이 법안은 특히 카지노 내부에서의 불법 환전을 대상으로 하고, 최대 5년의 징역형을 내릴 수 있도록...

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 도운 전직 은행원 2명 기소

2024년 08월 16일

<개요> 싱가포르에서 발생한 약 22억 달러 규모의 최대 자금세탁 사건과 관련해, 전직 은행 직원 두 명이 처음으로 형사 기소됐음. 이들은 중국 국적으로 은행에서 문서 위조와...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국, 한국 등에서 암호화폐로 2600억 자금 세탁한 일당 검거

2024년 08월 14일

<개요> 홍콩 세관이 15억 홍콩 달러(약 1억92000만 미국 달러, 2639억원)에 달하는 범죄 수익을 암호화폐 거래와 200개 이상의 은행 계좌를 통해 처리한 돈세탁 조직을 적발했음. 용의자는...

관세·공급망

미 의회 의원들 “방글라데시 고위 관리 제재하라” 국무부에 촉구

2024년 08월 13일

<개요> 크리스 밴홀런 상원의원 등 미 의회 의원들이 최근 총리직을 사임하고 도피한 셰이크 하시나(Sheikh Hasina) 전 총리 등 방글라데시 고위 관리들에 대한 제재를 촉구했음. 하시나...

북한·아시아

국제자금세탁방지기구, 인도에 “정치적 인사 계좌 철저 검증하라”

2024년 08월 13일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 인도에 지역 정치인, 정부 관계자 및 그 가족의 은행 계좌에 대한 실사를 개선할 것을 요청했다고 로이터 통신이 두 명의 정부 소식통을 인용해 전했음....

북한·아시아

싱가포르, 패밀리 오피스에 “세금 혜택 받으려면 자금 출처 밝히라”

2024년 08월 09일

<개요> 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)은 부유층 가족의 자산관리를 위한 패밀리 오피스(family office)가 새로운 세제 혜택을 받기 위한 신청서를 제출할 때, MAS가 승인한 스크리닝...

1...271272273...276 Page 272 of 276

북한·아시아

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

Popular articles

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

동남아 범죄거점, 국제 안보 흔든다… 제재 강화·제도 개선 시급

호주 정보기관, 주요 사이버 위협으로 北 라자루스 지목

北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

About us