북한·아시아

<개요> 호주 금융범죄감시기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 온라인 베팅 사이트 래드브룩스(Ladbrokes)와 네즈(Neds)를 운영하는 엔테인 그룹(Entain Group Pty Ltd)을 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(CTF) 위반 혐의로...

관세·공급망

美, 인권 유린 대응 강화… 콜롬비아·이란 등 제재 확대

2024년 12월 19일

<개요> 미국 국무부는 지난달 15일(현지시각) 콜롬비아의 전 육군 장군인 마리오 몬토야(Mario Montoya)를 심각한 인권 침해에 관여한 혐의로 제재한다고 발표했음. 몬토야 장군은 2006년부터 2008년까지 콜롬비아 육군...

관세·공급망

러시아 의류업체, 서방 제재 피해 동남아로…”인력 부족 심화”

2024년 12월 19일

|중국으론 인건비 비싸서 못가 <개요> 러시아 최대 의류 제조업체인 글로리아 진스(Gloria Jeans)는 생산 비용 절감과 원자재 수급 문제 해결을 위해 일부 생산시설을 폐쇄하고 방글라데시, 베트남, 우즈베키스탄으로...

관세·공급망

美, 北 암호화폐 통한 자금세탁 도운 中국적자·유령회사 제재

2024년 12월 18일

<개요> 미국 정부가 북한이 불법 핵·미사일 개발을 위해 조달한 자금의 세탁을 도운 개인 2명과 기업을 제재했음. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 유령회사를 통해 북한의 자금 세탁과...

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북한·아시아

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

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