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<개요> 호주 금융범죄감시기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 온라인 베팅 사이트 래드브룩스(Ladbrokes)와 네즈(Neds)를 운영하는 엔테인 그룹(Entain Group Pty Ltd)을 자금세탁방지법(AML) 및 테러자금조달방지법(CTF) 위반 혐의로 호주 연방법원에 제소했음. AUSTRAC은 엔테인이 범죄에 취약한 시스템을 운영하고, 규제 준수 의무를 체계적으로 위반했다고 주장했음. <세부 내역> AUSTRAC은 엔테인이 자금세탁 및 테러자금조달 방지 프로그램을 운영하는 과정에서 심각한 결함이 있었다고 발표했음. […]
